Wwft voor secretariaat en ondersteuners: toepassing in de praktijk

Algemene informatie

Deze cursus is met name bedoeld voor medewerkers van advocaten-, notarissen- en fiscale kantoren die betrokken zijn bij dossiers waarop de Wwft van toepassing is. De cursus richt zich onder andere op secretariële medewerkers en medewerkers van de financiële administratie en sluit aan bij hun rol in de Wwft-processen binnen het kantoor.

Mr. Suzanne Hendrickx en mr. Bas Martens verzorgen deze cursus gezamenlijk. Door hun gecombineerde expertise en onderlinge afstemming worden de Wwft-verplichtingen en de praktische uitvoering daarvan in samenhang behandeld. Dit maakt inzichtelijk hoe de regelgeving concreet doorwerkt in de dagelijkse werkzaamheden van ondersteunende medewerkers.

In de cursus komen onder meer aan bod:

• de Wwft-regelgeving voor advocaten, notarissen en fiscalisten;
• het herkennen van Wwft-zaken en praktische aandachtspunten;
• de eisen die aan het cliëntenonderzoek worden gesteld;
• de praktische uitvoering van het cliëntenonderzoek en de daarbij behorende werkprocessen;
• toetsing aan het risicobeleid van het kantoor;
• het UBO- en PEP-onderzoek;
• meldplicht en meldprocedures;
• integriteitsvraagstukken;
• een vooruitblik op de wijzigingen als gevolg van de invoering van de Europese anti-witwasregelgeving per 10 juli 2027.

De cursus duurt twee uur en wordt op interactieve wijze verzorgd. Er wordt gewerkt met (digitale) tools en er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en het bespreken van praktijksituaties. Deelnemers ontvangen na afloop uitgebreid cursusmateriaal dat is gericht op toepassing in de praktijk.