Wwft en het UBO-register (verdieping & update)

Algemene informatie

Iedereen zal de afgelopen jaren wel eens een cursus Wwft hebben gevolgd. De basis is bij de meesten van u dus wel bekend. In deze cursus gaan we daarom dieper in op de wet en op ontwikkelingen die we de afgelopen maanden hebben gezien bij instellingen als genoemd in de Wwft. We belichten de voorgenomen wijzigingen die vanuit Europa worden voorbereid en op ons afkomen, bekijken de impact van de uitspraak van het Hof van Justitie inzake het UBO-register en bespreken de problemen die zich kunnen voordoen bij onze cliënten vanwege de wijze waarop onder meer de banken met de regelgeving omgaan. Ook de gevolgen van het onlangs ingediende wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen bespreken wij. Moet u zich daarop voorbereiden? Ten slotte komt de samenwerking tussen de beroepsgroepen en de verschillen in verplichtingen aan bod.  

Onderwerpen: 

• Theorie Wwft (verdiepend) 
• Invloed van anti-witwasmaatregelen van banken 
• Praktische handvatten en voorbeelden voor Wwft-strategie van uw kantoor 
• Actuele jurisprudentie 
• Actualiteiten (komende) wet en regelgeving 

Deze cursus is verdiepend, maar ook heel praktisch en met bijzondere aandacht voor de werkwijze in uw (Wwft)praktijk. 

Doelgroep: onder andere advocaten, (kandidaat)notarissen, fiscalisten, compliance officers

Door het volgen van deze cursus voldoet u aan uw opleidingsverplichting op het terrein van de Wwft!